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  深圳办证电话诧异证券代码:000062 证券简称:深  
发布于:2017-08-02 20:38:54

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2017—036

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月3日以通讯方式召开董事会会议,本次会议于2017年7月28日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议:

《关于为全资子公司湘海电子(香港)有限公司提供担保的议案》

随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大,为满足其采购业务扩大的实际需要,经董事会审议,同意公司撤销于2016年11月9日召开董事会审议通过的,为其从事境外采购业务的全资子公司湘海电子(香港)有限公司(以下简称“香港湘海”)向中国银行(香港)有限公司(以下简称“香港中行”)申请不超过1,700万美元(折合人民币约为12,000万元)的贷款提供连带责任担保,并同意公司为香港湘海向香港中行另行申请累计不超过3,000万美元(折合人民币约为21,000万元)的贷款提供连带责任担保,担保期间为自担保文件签订之日起两年。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案投票结果为9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2017年8月4日

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2017—037

深圳华强实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、担保人:深圳华强实业股份有限公司(以下简称“深圳华强”或“公司”)

2、被担保人:公司全资子公司湘海电子(香港)有限公司(以下简称“香港湘海”)

3、担保基本情况深圳假证员介绍

随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大,为满足其采购业务扩大的实际需要,经董事会审议,同意公司撤销于2016年11月9日召开董事会审议通过的,为其从事境外采购业务的全资子公司香港湘海向中国银行(香港)有限公司(以下简称“香港中行”)申请不超过1,700万美元(折合人民币约为12,000万元)的贷款提供连带责任担保,并同意公司为香港湘海向香港中行另行申请累计不超过3,000万美元(折合人民币约为21,000万元)的贷款提供连带责任担保,担保期间为自担保文件签订之日起两年。

公司董事会于2017年8月3日召开董事会会议,审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次担保不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:湘海电子(香港)有限公司

2、地址:新界沙田火炭坳背湾38-40号华卫工贸中心18楼01室至05室

3、成立时间:2012年9月19日

4、业务范围:主要从事电子元器件贸易业务

5、与公司关系:湘海电子为深圳华强全资子公司,香港湘海为湘海电子从事境外采购的全资子公司

6、一年又一期主要财务指标:

(单位:元)

注:前述净资产、净利润为归属于母公司的数据。

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:自担保文件签订之日起两年。

3、总金额不超过3,000万美元,折合人民币约21,000万元。

四、董事会意见

公司董事会成员全面了解了香港湘海的经营现状,并查阅了香港湘海近期的财务报表。公司董事会深圳假证认为,基于香港湘海业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求,公司本次为其提供担保是为了确保香港湘海向国外著名电子元器件生产商增量采购的顺利进行,避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限,符合该公司电子元器件分销代理业务扩张的实际需要。香港湘海在电子元器件分销领域经营多年,其拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑香港湘海对境内外原厂进行大批量采购,且其拥有成熟的运作模式及良好信誉。综上所述,此次公司为香港湘海进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,在本次担保之前,公司及控股子公司累计对外担保余额为约147,

800万元人民币;本次担保后,公司及控股子公司累计对外担保余额为约156,800万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的39.37%。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

 
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